Анализ банковских выписок

Да, анализ выписки – важный элемент аналитической работы в деле о банкротстве.
С одной стороны, анализ банковских выписок является обязанностью арбитражного управляющего. С другой стороны, с помощью такого анализа можно выявить сделки, подлежащие оспариванию: подозрительные, с нарушением очередности и / или в результате совершения которых мог быть причинен вред имущественным правам кредиторов.
Анализ выписок также помогает установить и подтвердить дебиторскую задолженность, позволяет оспаривать кредиторскую задолженность (например, из-за того, что она уже была погашена).

Анализ выписки поможет подтвердить достоверность данных, отражаемых в управленческой и / или бухгалтерской отчетности.
С помощью анализа выписки можно также проверить диверсифицированность и качество портфеля продаж, стабильность и регулярность продаж, оценить качество управления денежными средствами командой проекта, получить ответы на другие важные вопросы о проекте и менеджменте.
Анализ выписки даст объективные результаты, даже если управленческая отчетность не формируется или формируется с существенными ошибками и искажениями.

Да, мы работаем с данными в любом формате.
Вы можете отправить нам отсканированные выписки. Минимально-приемлемое разрешение для отсканированных документов – 100 dpi, однако для мелкого текста это значение может вырасти до 300 dpi.
Рекомендуется предварительно отправить нам несколько страниц каждой бумажной выписки, чтобы мы дали персональные рекомендации по сканированию.
Стандартные условия сформированы для выписок, полученных в электронном виде в формате Excel (обычно это файлы с расширением xls, xlsx, xlsb и ods). При работе с отсканированными документами, документами в форматах Word, txt или любых других цена вырастет. Чтобы узнать окончательную цену, отправьте нам документы для предварительной оценки.

В категорию аффилированных лиц мы включим руководителя юридического лица, участников с долей более 20%, дочерние хозяйственные общества – по информации, доступной в ЕГРЮЛ.
Также к аффилированным лицам мы отнесем акционеров (с долее более 20%) и членов совета директоров, если нам будет предоставлена информация о них с указанием ИНН.
Детализация анализа выписок до расчетов с аффилированными лицами включена в любой пакет анализа.
Детализация расчетов с контрагентами, не попадающими в категорию аффилированных и в категорию ИП и физических лиц, тарифицируется как “особые” контрагенты.

Детализация анализа выписок до расчетов с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами включена в любой пакет анализа.
Детализация расчетов с контрагентами, не попадающими в категорию аффилированных и в категорию ИП и физических лиц, тарифицируется как “особые” контрагенты.

Да, мы анализируем назначения платежей.
В состав любого тарифа включен поиск расчетов по займам и кредитам. Поиск осуществляется по искомому слову в назначении платежа.
Мы также можем выполнить поиск всех расчетов по иным назначениям платежа. Такой поиск тарифицируется как “особые” типы операций. Поиск может осуществляться по номеру договора, счета или накладной, кодовому слову или сочетанию символов.
При необходимости поиск может проводиться по сочетанию признаков. Например, контрагент и сумма; сумма и дата;  месяц и кодовое слово в назначении платежа. Каждое такое сочетание также тарифицируется как “особый” тип операций.

Да, напишите на in**@br*******.ru , чтобы обсудить условия сотрудничества.

Вы можете указать их при заполнении заявки на анализ, при отправке выписки (то есть до проведения экспресс-анализа), и вы также можете указать или добавить их по итогам экспресс-анализа, но до начала дальнейшего анализа (то есть по итогам проведения экспресс-анализа).
Если вам потребуется расширение анализа в дальнейшем, то стоимость проведения работ будет определяться индивидуально.

Зависит от ваших целей, задач и ресурсов.
Например, если у вас нет других данных (первички, 1С, актов сверок), мы можем дополнительно сделать запросы контрагентам-дебиторам, а затем проанализировать полученные ответы.
Конечно, полученные данные могут быть (и должны быть) использованы при проведении финансового анализа, проверки наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, анализе сделок. Мы оказываем все упомянутые услуги.
Стоимость указанных услуг определяется индивидуально.